北京燕京啤酒第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于２０１０年５月２１日以书面文件形式发出，会议于２０１０年６月１日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事１５人，实际参加董事１５人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林、赵春香、杨怀民、张海峰、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方式审议通过了以下议案：

　　审议通过了公司《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行规模及募集资金不再用于补充流动资金的议案》

　　本公司２０１０年２月２７日召开的第五届董事会第五次审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，该议案经本公司２０１０年３月２３日召开的２００９年年度股东大会审议通过。

　　因有关政策调整，根据２００９年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会对董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜授权的议案》，会议决定调整本次可转换公司债券的发行规模，将发行规模由“不超过人民币１２亿元”调整为“不超过人民币１１．３亿元”。

　　会议决定，在本次发行可转换公司债券的募集资金投资项目中删除“补充流动资金“项目，本次募集资金不再用于补充流动资金。

　　除上述事项外，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项不变。

　　调整后的募集资金投向如下项目：

　　同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年六月一日