北京大北农科技关于将部分超募资金用于在建或新建项目的公告

　　证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 公告编号：２０１０－０４４

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于将部分超募资金用于在建或新建项目的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２６２号文核准，公司于２０１０年３月２９日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）６，０８０万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币３５．００元，募集资金总额人民币２，１２８，０００，０００．００元，扣除发行费用１１０，２００，３００．１３元，实际募集资金净额为２，０１７，７９９，６９９．８７元，扣除《招股说明书》中披露的募投项目资金４７，０９３０，０００元，超募资金为１，５４６，８６９，７００元，以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于２０１０年４月１日出具的中瑞岳华验字［２０１０］第０７３号《验资报告》确认。

　　为了合理使用募集资金，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求前提下，加快公司在建和新建项目的投资进度、争取早日竣工达产，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司拟从超募资金中申请５４，１１８万元资金用于八个在建或新建项目，具体使用计划为：

　　单位：万元

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

序号	项目 　　名称	项目性质	建设 　　内容	项目 　　进展	投资额					已投资	拟用超募资金投资
					土地	基建	设备	流动资金	总投资
１	北京基地９万吨高档教槽料及原料处理项目	在建	年产９万吨教槽料及关键原料预处理	土建已开工， ２０１１年上半年竣工投产	０	２７４８	３２０４	１９１７	７８６９	６３４	７２３５
２	吉林大北农２４万吨猪饲料项目	在建	年产６万吨教槽料、保育料及乳猪料，１８万吨猪配合料	土建已开工，２０１１年竣工投产	５５０	３１３９	１７１３	２２６３	７６６５	９５０	６７１５
３	山东大北农１８万吨猪饲料项目	在建	年产６万吨教槽料、保育料及乳猪料，１２万吨猪配合料	土建已开工，本年度投产	５５０	１９８４	１３４４	１０１１	４８８９	６０２	４２８７
４	南宁大北农１８万吨猪饲料项目	在建	年产６万吨教槽料、保育料及乳猪料，１２万吨猪配合料	土建已开工，本年度投产	３９０	１９６９	１３４４	１０８１	４７８４	１４０８	３３７６
５	西安大北农１２万吨饲料项目	在建	年产６万吨保育料及乳猪料，６万吨猪配合料	计划本年度下半年开工，明年上半年竣工投产	３７０	１６６２	７２６	１１１１	３８６９	１００	３７６９
６	漳州大北农４２万吨猪饲料项目	新建	年产１２万吨教槽料、保育料及乳猪料，３０万吨猪配合料	计划下半年开工，２０１１年竣工投产	５９０	３１８２	２９１０	３８２９	１０５１１		１０５１１
７	广州大北农３０万吨预混料及猪饲料项目	新建	年产６万吨预混料，６万吨教槽料、保育料及乳猪料，１８万吨猪配合料	计划下半年开工，２０１１年竣工投产。	１５１０	３０４８	２２６０	２８７２	９６８９		９６８９
８	湖南大北农３０万吨猪饲料项目	新建	年产６万吨教槽料、保育浓缩料及乳猪料，２４万吨猪配合料	计划下半年开工建设， ２０１１年竣工投产	９１０	２６９４	２１６５	２７６７	８５３６		８５３６
合 计					４８７０	２０４２６	１５６６６	１６８５１	５７８１２	３６９４	５４１１８

　　上述北京基地９万吨高档教槽料及原料处理项目，主要是为扩大新产品贝贝乳和宝宝壮的产能而新增的项目。高档教槽料贝贝乳和保育浓缩料宝宝壮是公司具有核心竞争力的新产品，自产品投放市场以来受到养殖户的一致好评，但目前产能明显不足，对公司新产品的开拓计划影响较大，为了改善现状，公司计划在北京怀柔大北农科技园现有空地上新建一高档教槽料生产线及其原料预处理线，设计产能为年产９万吨，投产后能够缓解不断增长的市场需求。

　　吉林大北农２４万吨猪饲料项目，主要为适应东北三省对高档教槽料及浓缩料、配合料的需求而设立的。东北三省最近两年教槽料、保育浓缩料发展迅速，但公司现有设备在产量上无法满足需求，考虑到教槽料工艺的特殊性以及原料的限制，公司在吉林省长春市经济技术开发区新建一条专业教槽料、乳猪料生产线，以满足东北三省对教槽料、乳猪料的市场需求，同时再上一条浓缩、配合料生产线，以扩大公司在吉林地区浓缩配合料的总体投放能力。

　　山东大北农１８万吨猪饲料项目系做大做强在山东高端猪饲料市场而设立的项目。山东省养猪约占全国７．４％，居全国第４位，且生猪生产规模化程度比较高，尤其是中小规模的专业化养殖户所占比例较大，商品饲料使用普及率较高。公司自１９９５年进入山东市场以来，预混料产品在山东市场形成较好的品牌知名度，产品外销数量和金额均名列前茅，配合料同样也得到了广大客户和同行的认可，但山东大北农农牧科技有限公司生产设备产能小，现已经是满负荷生产，根据公司发展规划，拟在山东潍坊地区新建一饲料厂，用于生产教槽料、保育料、乳猪料及部分其他猪配合饲料。

　　南宁大北农１８万吨猪饲料项目系适应广西地区对猪饲料市场需求而设立的项目，南宁大北农饲料有限公司自２００７年正式投产以来，公司得到了大力发展，产品在南宁及附近地区形成一定的品牌知名度。目前南宁大北农的租赁设备已经是满负荷生产，销售旺季产品经常脱销，根据公司在西南地区的产业布局，已在南宁市武鸣开发区购买土地４０亩，用于公司猪用饲料厂的建设。

　　西安大北农１２万吨饲料项目系公司在西北地区的产业布局之一。陕西地区浓缩饲料占据着６０％的市场，利润率相对较高，空间较大，发展前景良好，西安大北农农牧科技有限公司预混料销售量在陕西占据着第一梯队的位置，其猪浓缩饲料已在陕西形成一定的品牌知名度，市场以西安、咸阳、渭南、宝鸡为主，辐射陕南、陕北两个地区。公司现有厂房和设备是租赁西安七星油脂公司原有的饲料厂，该厂将于２０１１年拆迁，租赁合同随即终止，为了继续做大公司在陕西地区的饲料市场，公司已在咸阳三原县购买土地５０亩，建立一条年产６万吨保育料和乳猪料生产线及６万吨猪浓缩配合料生产线。

　　漳州大北农４２万吨猪饲料项目是为了满足漳州大北农农牧科技有限公司不断扩大的教槽料、保育料及配合料的需求而新增的建设项目，属于漳州大北农的二期工程。漳州地区年均猪存栏量约占福建全省近一半，其周边原料供应充足，交通便利，漳州大北农的预混料销量、高端高档教槽料销量在福建地区已领先同行，取得市场占有率第一的位置。一期工程已于２００９年７月１８日正式投入使用，到２００９年１２月份已经达产，按照现在的增长趋势以及未来的三年经营目标，一期设备的产能无法满足销售增长的需要，因此公司拟计划在漳州金峰开发区原厂区隔壁购买土地６０亩，作为年产１２万吨教槽料、保育料、乳猪料和３０万吨猪配合料的建设用地。

　　广州大北农３０万吨预混料及猪饲料项目系公司在广东地区的产业布局，广东地区是我国养殖发展最发达及饲料需求最为旺盛的地区之一，目前公司在广东地区的预混料销量已经进入广东第一梯队，配合饲料销量快速增长，目前租赁的生产设备已经满负荷运转，同时租赁即将到期，所以公司拟计划在江门外海开发区购买土地７０亩，用做东南沿海地区预混料及广东地区教槽料、保育料、乳猪料及配合料的加工生产基地。

　　上述八个项目，符合公司未来三年在饲料产业的战略要求，主要体现在三个方面：一是进一步扩大预混料产能规模．公司目前预混料产能主要集中在北京怀柔大北农科技园内，对南方地区的辐射能力有限，基于原料供应、运输成本、运输时间的考虑，公司拟计划在南方市场较为集中的区域，投资预混料生产基地，用于满足南方地区不断增长的预混料市场需求，上述项目中的广州大北农３０万吨预混料及猪饲料项目，就包括了６万吨的预混料生产线。二是进一步扩大教槽料、保育料及乳猪料的生产能力。高端高档的教槽料、保育料是公司继预混料之后的第二个重要的产品线，迅速做大做强高端教槽料和保育料也是公司目前最为迫切的任务，２０１０年以来，公司以乳猪教槽料、保育浓缩料及乳猪料为核心的猪饲料销售增长迅速，但由于产能不足无法满足的市场需求，制约了公司进一步发展，为快速抢占高端高档猪饲料市场，公司分别在北京总部、东北、西北、西南和中部等地区同时建设专用生产线，力争一到两年内将高端教槽料和保育料的生产能力提高到公司战略需要的水平。三是适当发展猪配合料的生产能力。按照区域发展策略，根据区域特点及公司在该地区的竞争力，有计划、分步骤、多层次地发展配合料，以共享公司强大的网络基础，同时拉动预混料、教槽料及保育料的销售，带动兽药疫苗及微生态产品的销售，也为公司未来做大做强配合料提供示范性生产基地。上述项目中部分原配合料生产线属于即将到期的租赁资产，还有一部分生产线原设计产能太低，无法适应不断增长的市场需求，因此公司在建立预混料、教槽料、保育料生产线的同时，根据实际需要适当增加一定的配合料产能，有利于项目单位维持或扩大相应的市场份额，提高当地市场的占有率。

　　上述八个项目都是在公司主营业务上扩张，并没有进入新的行业，而且新上项目科技含量较高，预混料、教槽料、保育料、乳猪料所含比重较大，具有一定的竞争优势。使用超募资金投资八个项目，不仅能加快公司主营业务的发展，进一步扩大市场占有率，还可以提高募集资金的使用效率，进一步提升公司资产收益率。项目竣工达产后，在正常的经营年度，能够新增预混料的生产能力６万吨，教槽料、保育料及乳猪料的生产能力５７万吨，其他猪用配合料的生产能力８０万吨。

　　本次拟投的八个新建项目没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

　　公司独立董事经核查后，对该事项发表以下独立意见：

　　公司本次拟用５４，１１８万元超募资金投资于８个在建及新建项目均系投资于公司主营业务，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定；将部分超募资金用于在建或新建项目符合公司拓展市场的战略规划，有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。

　　同意公司用５４，１１８万元超募资金投资于８个在建及新建项目。

　　公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于将部分超募资金用于在建或新建项目的议案》。

　　公司监事会经核查后，发表了以下意见：

　　２０１０年以来，公司以乳猪教槽料、保育浓缩料、乳猪料为核心的高端高档猪饲料销售增长迅速，但由于产能不足无法满足的市场需求，制约了公司进一步发展，为了适应公司发展战略的要求，快速抢占高端高档猪饲料市场，同时也为了合理使用募集资金，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求前提下，加快公司新建项目的投资进度、争取早日竣工达产。

　　根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，监事会同意公司使用部分超募资金５４，１１８万元用于八个在建或新建项目。具体使用计划为北京基地９万吨高档教槽料及原料处理项目、吉林大北农２４万吨猪饲料项目、山东大北农１８万吨猪饲料项目、南宁大北农１８万吨猪饲料项目、西安大北农１２万吨饲料项目、漳州大北农４２万吨猪饲料项目、广州大北农３０万吨预混料及猪饲料项目、湖南大北农３０万吨猪饲料项目，投资的八个项目没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

　　保荐机构平安证券有限责任公司经核查后认为：

　　上述在建和拟建项目都是大北农主营业务范围内的产能扩张，没有投资新行业，各项目建设时间周期短，能在明年生产销售旺季前投产，而且都是在公司市场基础深厚的地区投资，解决当地产能瓶颈，经营效益能在明年体现，能够进一步提升股东收益。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。大北农拟将５４，１１８万元超募资金用于上述在建和拟建项目的事项，已经董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定。本保荐机构同意大北农以５４，１１８万元超募资金用于上述在建和拟建项目。

　　特此公告

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　二０一０年五月二十八日

　　证券代码：００２３８５ 证券简称：大北农 公告编号：２０１０－０４５

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于变更募投项目实施方式及实施

　　地点的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、变更募集资金投资项目实施方式概述

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２６２ 号文核准，北京大北农科技集团股份有限公司于２０１０ 年３ 月２９ 日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）６，０８０ 万股，每股面值人民币１．００ 元，每股发行价为人民币３５．００ 元，募集资金总额人民币２，１２８，０００，０００．００ 元，扣除发行费用１１０，２００，３００．１３ 元，实际募集资金净额为２，０１７，７９９，６９９．８７ 元，扣除《招股说明书》中披露的募投项目资４７，０９３０，０００ 元， 超募资金为１，５４６，８６９，７００ 元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于２０１０年４ 月１ 日出具的中瑞岳华验字［２０１０］第０７３ 号《验资报告》确认。

　　根据公司《招股说明书》中披露的募集资金投资计划，“超级杂交水稻新品种产业化项目”原计划实施单位为湖南金色农华种业科技有限公司，拟在湖南省长沙市建设水稻种子育种、检测及加工基地。现因实际经营需要，拟将实施地点由湖南长沙市望城国家农业科技园区变更为湖南长沙市浏阳制造产业基地和江西南昌市小兰开发区，原计划在湖南建设一个规模较大的水稻育种、检测及加工基地，目前改为分别在湖南、南昌各建一个规模较小的育种、检测及加工基地，上述两个基地的投资额大致相同，合计投资总额不超过原预算的用于水稻育种、检测及加工基地的投资总额。实施单位由湖南金色农华种业科技有限公司变更为湖南金色农华种业科技有限公司和全资孙公司江西先农种业科技有限公司共同负责实施，募集资金由上市公司统一管理。

　　根据公司《招股说明书》中披露的募集资金投资计划，“高产多抗玉米新品种产业化项目”计划实施单位为北京金色农华种业科技有限公司，项目建设地点位于北京怀柔雁栖工业开发区，利用现有土地用于玉米育种、检测及加工基地建设．现因经营需要，拟将本项目的建设地点从原来的北京怀柔雁栖工业开发区变更为甘肃武威工业园区，项目实施单位、内容及投资金额不发生变化。

　　二、项目变更实施方式的原因

　　１、超级杂交水稻新品种产业化项目实施方式变更的原因：

　　①该项目原计划实施地湖南望城国家农业科技园区的土地系与公司下属从事饲料业务的全资子公司湖南大北农农业科技有限公司在同一院落，因两者业务性质不同，且考虑到今后饲料业务发展的用地需求，故在长沙市浏阳制造产业基地单独购买土地用于本项目的水稻种子检测及加工基地。

　　②由于江西、湖南均为水稻种植大省，从成本效益上考虑，在江西购买土地用于水稻种子检测及加工基地更有利于我公司江西省水稻业务的发展，同时可以降低水稻种子的运输成本，故选择在江西南昌购地建设加工、检测基地，并由本公司之全资孙公司江西先农种业科技有限公司负责实施。

　　２、高产多抗玉米新品种产业化项目实施方式变更的原因：

　　本项目原计划在北京怀柔雁栖工业开发区建设加工基地，但考虑到本项目的育种基地设在甘肃武威，甘肃距离北京较远，原种收成后从甘肃运输到北京进行检测、加工的运输成本太高，本着成本效益的原则，公司决定在甘肃武威购买土地用于玉米检测、加工基地建设。

　　三、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金实施主体及地点的意见

　　对此次变更，独立董事发表了如下意见：公司对超级杂交水稻新品种产业化项目和高产多抗玉米新品种产业化项目两个募投项目实施方式的变更，不属于募集资金投资项目实施内容的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容。这种变更是公司基于募投项目用地的实际情况而作出的调整，符合公司募投项目建设的需要，有利于节省投资成本，提高募集资金使用效率，所作调整是一种必要的、可行的调整。同意公司此次变更募投项目实施方式。

　　监事会于２０１０ 年５月２８日在公司召开第一届监事会第九次会议，以５票赞成，０ 票弃权，０ 票反对审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》。发表了如下意见：

　　公司监事会同意将“超级杂交水稻新品种产业化项目”的实施地点由湖南长沙市望城国家农业科技园区变更为湖南长沙市浏阳制造产业基地和江西南昌市小兰开发区，实施单位由湖南金色农华种业科技有限公司变更为湖南金色农华种业科技有限公司和江西先农种业科技有限公司共同负责实施，项目内容及投资金额不发生变化。

　　公司监事会同意将“高产多抗玉米新品种产业化项目”的建设地点从原来的北京怀柔雁栖工业开发区变更为甘肃武威工业园区，项目实施单位、内容及投资金额不发生变化。

　　公司监事会认为，变更募投项目实施方式符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规的规定，有助于募投项目更好地开展，降低运输等经营费用，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　保荐机构平安证券有限责任公司发表了如下意见：

　　１、募投项目实施地点变更后，大北农的募投项目—“超级杂交水稻新品种产业化项目”、“高产多抗玉米新品种产业化项目”变更后的实施地点具备项目实施的条件，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行；江西先农种业科技有限公司具备项目实施的条件，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行。

　　２、本次变更募集资金投资项目实施地点事宜已经公司董事会、监事会审议通过，决策程序合法、合规。本次变更募集资金投资项目的实施地点没有变相改变募集资

　　金用途，不会对项目实施造成实质性影响，符合深圳证券交易所《中小企业板上

　　市公司募集资金管理细则》的有关规定。

　　３、在公司按照相关法律法规的规定履行相关程序后，平安证券有限责任公

　　司同意大北农募投项目—“超级杂交水稻新品种产业化项目”实施地点由“湖南望城国家农业科技园区”改为“长沙市浏阳制造产业基地和江西南昌市小兰开发区” ；“高产多抗玉米新品种产业化项目” 实施地点由“北京怀柔雁栖工业开发区”改为 “甘肃武威”；同意“超级杂交水稻新品种产业化项目”实施主体增加全资孙公司江西先农种业科技有限公司负责实施。

　　四、备查文件

　　１、第一届董事会第十五次会议决议及记录

　　２、经签字的独立董事的意见。

　　３、第一届监事会第九次会议决议及记录

　　４、保荐人关于首次公开发行股票募集资金使用事项的保荐意见

　　特此公告

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　二０一０年五月二十八日

　　证券简称：大北农 证券代码：００２３８５ 编号：２０１０－０４８

　　北京大北农科技集团股份有限公司

　　关于召开２００９年度股东大会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议决议定于２０１０年６月２２日（星期二）召开公司２００９年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　２、会议时间：２０１０年６月２２日９：３０时

　　３、股权登记日：２０１０年６月１８日（星期五）

　　４、会议地点：北京三元香山商务会馆 地址：海淀区冯辛村后街２８号 电话：０１０－６２５９８７８８

　　５、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　６、出席对象

　　（１）凡２０１０年６月１８日下午３时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

　　（２）本公司董事、监事及高管人员；

　　（３）公司聘请的律师、保荐机构代表。

　　１、审议《２００９年度董事会工作报告》，上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　２、审议《２００９年度监事会工作报告》，上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　３、审议《中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的２００９年度中瑞岳华审字（２０１０）第００２４０号审计报告》，该报告经公司第一届董事会第１３次会议审议通过，该报告系会计师事务所对公司２００９年度财务报告出具的审计报告，具体详见信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司招股说明书；

　　４、审议《公司２００９年度利润分配预案》，上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　５、审议《关于聘请公司２０１０年度审计机构的议案》，上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　６、审议《关于公司２０１０年度银行贷款授信总量及授权的议案》，上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　７、审议《关于变更募投项目实施方式及实施地点的议案》，上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　８、审议《关于将部分超募资金用于在建或新建项目的议案》，上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　９、审议《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，上述议案的详细内容，请见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　三、股东大会登记方法

　　１、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

　　２、自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以２０１０年６月２１日下午５时前到达本公司为有效登记）。

　　上述第１项、第２项证件须提供原件及复印件。

　　３、登记时间：２０１０年６月２１日

　　上午：９：００—１１：３０

　　下午：２：００—５：００

　　４、登记地点：公司总部董事会办公室（北京中关村大街２７号中关村大厦１４层）

　　５、联系人：陈开花、马强

　　６、联系电话：０１０－８２８５６４５０－５７转８０８１或８０９７ 传？真：０１０－８２８５６４３０

　　四、其他事项：

　　出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天 。

　　附件：授权委托书和回执

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　２０１０年５月２８日

　　授权委托书

　　兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司２００９年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

议案名称	同意	弃权	反对
《２００９年度董事会工作报告》
《２００９年度监事会工作报告》
《中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的２００９年度中瑞岳华审字（２０１０）第００２４０号审计报告》
《公司２００９年度利润分配预案》
《关于聘请公司２０１０年度审计机构的议案》
《关于公司２０１０年度银行贷款授信总量及授权的议案》
《关于变更募投项目实施方式及实施地点的议案》
《关于将部分超募资金用于在建或新建项目的议案》
《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股权帐户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：２０１０年 月 日

　　回 执

　　截止２０１０年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司２００９年度股东大会。

　　股东帐户： 股东姓名（盖章）：

　　出席人姓名：

　　日期：２０１０年 月 日

　　特此公告

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　２０１０年５月２８日