安徽金种子酒业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　２０１０年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　１、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　２、本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１０年第二次临时股东大会于２０１０ 年５月２９日上午９：３０在安徽省阜阳市莲花路２５９号公司三楼会议室召开。

　　参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共３人，代表有效表决权股份１７８，３０３，８８４股，占公司总股份的３４．１９％。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长锁炳勋先生主持，公司董事、监事和部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议采取现场记名投票的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场记名投票的表决方式，逐项审议并通过了以下议案，审议表决结果如下：

　　１、审议通过《关于公司拟受让土地使用权和在建房产的议案》

　　表决结果：同意１７８，３０３，８８４股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健、李刚律师现场见证，公司２０１０年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。

　　四、备查文件目录

　　１、载有公司董事签字确认的股东大会决议；

　　２、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；

　　３、公司章程；

　　４、股东大会议事规则。

　　特此公告。

　　安徽金种子酒业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年５月２９日