武汉健民药业第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议

　　决议公告

　　股票代码：６００９７６ 股票简称：武汉健民 公告编号：２０１０１４

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉健民药业集团股份有限公司于２０１０年５月２１日发出会议通知，以通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议，至２０１０年０５月２６日形成表决结果。会议应参与表决的董事１１人，实际参与表决的董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

　　１、公司高级管理人员２０１０年年薪标准及考核办法；

　　同意：１１票 反对：０ 票 弃权：０票

　　２、关于黄晓滨先生辞去公司副总裁职务的议案；

　　同意：１１票 反对：０ 票 弃权：０票

　　黄晓滨先生因个人原因于２０１０年５月１９日向公司提出辞去公司副总裁职务的申请，经董事会审议，同意黄晓滨先生辞职。

　　在此，董事会对黄晓滨先生在任期间的辛勤工作表示感谢。

　　３、关于转让下属子公司持有的成都市蓉锦医药贸易有限公司全部股权的议案，详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《武汉健民药业集团股份有限公司控股子公司对外投资股权转让公告》；

　　同意：１１票 反对：０ 票 弃权：０票

　　特此公告。

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年０５月２６日

　　证券代码：６００９７６ 证券简称：武汉健民 公告编号：２０１０１５

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　控股子公司对外投资股权转让公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：武汉健民药业集团股份有限公司（下称“本公司”）控股子公司武汉健民创业投资有限公司（下称＂健民投资公司＂）将持有的成都市蓉锦医药贸易有限公司（下称“蓉锦医药”）５１％的股权转让给成都蓉药实业集团有限公司（下称“蓉药实业”）。

　　●本次交易不存在关联交易。

　　●本次交易对健民投资公司及本公司持续经营能力、损益及资产状况不存在影响。

　　一、交易概述

　　１、健民投资公司将持有的蓉锦医药５１％的股权转让给蓉药实业；本次股权转让完成后，健民投资公司不再持有蓉锦医药股权。

　　２、本次股权转让事宜的审议情况

　　公司于２０１０年５月２１日发出以通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议的通知，至２０１０年５月２６日形成表决结果。会议全票审议通过“关于转让下属子公司持有的成都市蓉锦医药贸易有限公司全部股权的议案”。

　　二、交易对方情况介绍

　　公司名称：成都蓉药实业集团有限公司

　　注册地址：成都市沙河源街古柏社区２号

　　注册资本：贰仟万元

　　法定代表人：雍兴明

　　经营范围：项目投资及投资咨询、策划、管理（不含金融、证券、期货）。

　　三、交易标的基本情况

　　１、蓉锦医药基本情况

　　公司名称：成都市蓉锦医药贸易有限公司

　　注册地址：成都市金牛区洞子口乡古柏工业区２号？？？

　　注册资本：壹仟零壹拾叁万元

　　法定代表人：雍兴明

　　经营范围：批发：第二类精神药品、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂（凭许可证经营有效期至２０１４年０９月２７日）等。销售：医疗器械Ｉ类、ＩＩ类、ＩＩＩ类（凭许可证经营有效期至２０１３年０７月２０日）；销售：预包装食品（凭许可证经营有效期至２０１１年０７月１６日）、日用百货、五金交电、保健食品（不含性保健品）、化工原料（不含危险品）、塑料制品、办公用品、纸制品、家用电器、洗涤用品、建辅材料、化妆品、消毒用品等；货物进出口、市场调查、商务信息咨询、会务服务等。

　　２、蓉锦医药财务指标

　　２００９年１２月３１日蓉锦医药经审计总资产２７８９７．１９万元、净资产７１１．３７万元；２０１０年３月３１日蓉锦医药总资产２４８３４．１万元、净资产７１２．２５万元。

　　四、交易合同的主要内容及定价情况

　　１、交易标的：健民投资公司所持有的蓉锦医药５１％的股权。

　　２、定价情况及交易金额：公司持有的蓉锦医药５１％股权按２０１０年３月３１日的净资产折算股权价值为３６３．２５万元，目前经双方协商确定股权转让价格为５４０万元。

　　３、支付方式：蓉药实业于２０１０年０５月３１日前内支付全部股权转让款人民币５４０万元。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次交易的核心目的是改善公司医药商业的布局，本次股权转让的完成将有利于公司积极应对医改新政对医药流通企业的影响，规避区域性医药流通企业的经营管理风险。

　　六、备查文件目录

　　１、董事会决议

　　２、《股权转让协议》。

　　特此公告。

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一O年五月二十六日