金刚玻璃公布重大事项

　　金刚玻璃 公布第三届董事会第十三次会议决议公告：广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于2010年9月17日以书面、电子邮件和传真等形式发出会议通知，2010年9月30日在深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司会议室以现场的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席8名（其中独立董事3名，裘政先生因工作调动原因不再担任公司董事，缺席本次会议）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长庄大建先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：一、审议通过《关于裘政先生辞去公司董事及增补李锦荣先生为公司第三届董事会董事的议案》；二、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬计划的议案》；三、审议通过《关于设立控股子公司的议案》；四、审议通过《关于超募资金使用计划及实施的议案--吴江投资项目》；五、审议通过《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》。

金刚玻璃公布关于公司董事辞职公告：2010年9月15日广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事裘政先生提交的书面辞职报告，裘政先生因工作变动请求辞去公司董事职务。根据公司《章程》第九十五条"董事辞职自辞职报告送达董事会时生效"，裘政先生即日起不再担任公司董事职务。裘政先生辞去公司董事职务后，不再在公司担任任何职务。公司第三届董事会第十三次次会议审议通过了《关于裘政先生辞去公司董事及增补李锦荣先生为公司第三届董事会董事的议案》，提名李锦荣先生担任公司第三届董事会董事，并将该议案提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。