苏宁：第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券简称：苏宁电器苏宁电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏宁电器股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年7月23日(星期五)以电子邮件方式发出会议通知，2010年7月27日下午14时在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。与会董事一致推举张近东先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司董事长的议案》;

　　会议选举张近东先生为公司第四届董事会董事长。

　　关联董事张近东先生在审议该议案时回避表决。

　　二、基于公司长远发展的需要，并为进一步完善公司治理结构，公司拟设副董事长岗位，协助董事长开展战略发展规划的相关工作。根据《公司法》及相关法规要求，公司拟对《章程》以及《股东大会议事规则》的部分条款进行相应修改。

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于修改公司<章程>的议案》;公司《章程》作如下修改：

　　(1)原第四章第七十二条中：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”修改为：

　　“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持(两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持)，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”。

　　(2)原第五章第一百一十九条：“公司设董事长一名，由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”修改为：

　　“公司设董事长一名，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。”

　　(3)原第五章第一百二十一条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上

　　董事共同推举一名董事履行职务。”修改为：

　　“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或不履行职务的，由副董事长履行职务(公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务);副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”。

　　修改后的公司《章程》(草案)全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　　该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》;