意大利财政局 Guardia di Finanza (GDF)在调查其他案件时，启用秘密工作人员，结果发现一个完整的逃税计划。逃税计划是通过10家中国公司开具虚假发表，减少公司收入。这些公司没有一家提交过纳税申报。
意大利财政局在调查即将结束时发现，意大利有 1,200 家中国公司参与了制作假发票活动，诈骗大约 2.5 亿欧元，未支付的增值税为 4500 万欧元。第二代中国人，意大利大学的毕业生，做意大利中国公司的财务顾问，他们是这些骗局背后的主要推手。
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