江苏常铝铝业股份公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002160证券简称：常铝股份公告编号：2011-018
　　
　　江苏常铝铝业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　
　　特别提示：公司股票将于2011年6月28日开市起复牌。
　　
　　江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议，于2011年6月15日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年6月27日上午9时30分在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　
　　本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，通过了如下议案：
　　
　　一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
　　
　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，对照上市公司非公开发行人民币普通股(A股)的条件，公司通过对自身情况的自查，认为公司符合现行法律、法规规定的非公开发行A股股票的条件。
　　
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　
　　二、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议，并经与会股东所持表决权的三分之二以上通过，报中国证监会核准后方可实行，并最终以中国证监会核准的方案为准。
　　
　　具体发行方案为：
　　
　　（一）发行股票的种类和面值
　　
　　本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
　　
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

来源:中国证券网